İstanbul’da 1 Milyar Liralık “Forex” Vurgunu: Kapalıçarşı’da Aklandı, 36 Gözaltı

İstanbul’da “Forex yatırım” vaadiyle yapılan büyük dolandırıcılık operasyonunda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. MASAK’ın hazırladığı rapor doğrultusunda Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir iş yerinde kara para aklandığı belirlendi. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 36 kişi gözaltına alındı, 1 milyar TL’lik kara para aklandığı tespit edildi.

Forex ve Sanal Bahis Vurgunu: Paralar Kapalıçarşı Üzerinden Aklanmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ‘Forex yatırım’, sanal bahis ve resmi kurumlara ait sitelerin kopyalanarak vatandaşların dolandırıldığı bir şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasının ardından soruşturmayı devralan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin izini sürdü.

Yapılan teknik takip sonucu, suç örgütünün T.A. liderliğinde kurulduğu, M.D., B.D. ve S.K. isimli kişilerin de örgütün üst düzey yöneticileri olduğu tespit edildi. Şüphelilerin, topladıkları büyük miktardaki paraları Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren bir değerli maden ve döviz şirketi üzerinden akladıkları ortaya çıktı.

67 Paravan Şirket Üzerinden Kara Para Aklama

MASAK tarafından hazırlanan raporda, suç örgütünün 67 paravan şirket aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumardan elde edilen gelirleri yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirtildi. Bu yöntemle yaklaşık 1 milyar TL’lik kara para aklandığı kaydedildi.

8 İlde Eş Zamanlı Operasyon: 36 Gözaltı, 250 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Yapılan çalışmaların ardından İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 48 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı, 36 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait:

• 15 arsa

• 14 konut

• 12 araç

• 3 ofis

• 2 bahçe

olmak üzere yaklaşık 250 milyon TL değerinde taşınmaz ve mal varlığına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

.